الجرائم المشفرة أو جرائم التشفير قصة عملة بيتكوين الشهيرة في اليونان ومدیرها الروسي

بقلم شكر الساعدي - تم تقديم لائحة اتهام ضد هذا الشخص بارتكاب جرائم مالية في قانون العملات المتداولة في هذه العملة. تورط المشتبه به في غسيل أموال وأموال أنشطة غسيل الأموال من خلال القنوات المالية غير المصرح بها مثل العملات الرقمية المشفرة. في الواقع، اعتقال هذا الشخص هو بداية رحلة دبلوماسية طويلة بين الولايات المتحدة وروسيا. حدث الكثير في هذه الأثناء. سعت الحكومة الروسية إلى القضاء على الرجل في السجون اليونانية وتسميمه من أجل تجفيف أساس هذه المحاكمة. خلال الاستجوابات والتحقيقات، تبين أن الحكومة الروسية، عبر هذا الفضاء المشفر، بذلت محاولات عديدة لاختراق الأنظمة الانتخابية والمالية الأمريكية من أجل إيصال دونالد ترامب إلى السلطة خلال تلك الفترة. ما هي العوائق التي تحول دون تطوير البلوکشین والعملات الرقمية؟ على الرغم من مرور أكثر من 12 عامًا على إنشاء البلوکشین، إلا أنه لا يزال يواجه العديد من التحديات من حيث التكنولوجيا واستخدامها للجماهير، مما يشكل عقبات أمام تطوير البلوکشین والعملات المشفرة. يحدث الابتكار في مجال البلوکشین في مساحة صغيرة ويتم انتقاده على نطاق واسع بسبب قابليته للتوسع والدعاية على نطاق واسع واكتناز المستثمرين للعملات المشفرة من أجل اكتناز الأرباح. اليوم، في عصر التكنولوجيا، تعتبر البيانات والمعلومات ذات أهمية قصوى في كل مجال. يتم إنشاء الكثير من البيانات والمعلومات يوميًا في عالم التكنولوجيا. ولكن في هذه الأثناء، فإن التخزين المناسب لهذه المعلومات وتسجيلها واستخدامها هو الذي يقود الإنسان إلى التقدم. يمكن اعتبار تقنية البلوکشین بمثابة تقنية ناشئة. في الواقع، تستحضر العملات المشفرة صورًا غامضة لـ "الغرب المتوحش" للإنترنت، حيث يذهب كل شيء وتتجمع أسوأ عناصر الفضاء الإلكتروني مع الإفلات من العقاب. ميزات هذه العملات المشفرة: فهي مجهولة الهوية ولا رجعة فيها ولا يمكن تعقبها. قد يكون إخفاء الهوية أداة رائعة للمجرمين لإخفاء هوياتهم عن المسؤولين الحكوميين، ولكنه أيضًا أداة أساسية لحماية خصوصية المستهلك. قد تمنع عدم القابلية للإلغاء استرداد الأموال المسروقة، ولكنها تمنع أيضًا الأطراف من التنازل عن التزاماتهم التعاقدية. وقد أدى ذلك إلى قيام بعض النقاد بمهاجمة البلوکشین والعملات الافتراضية على نطاق واسع باعتبارها تقنيات خطيرة يجب القضاء عليها. وصف بيل جيتس البيتكوين بأنها "تقنية نادرة تسبب الموت بطريقة مباشرة نسبيًا". تعد هذه العملات المشفرة شرطًا أكثر أمانًا للمجرمين الذين يسعون لإخفاء أموالهم لأنها تظل مجهولة الهوية ولا يمكن تعقبها. كيفية الحد من الجريمة في البلوکشین: للحد من الجريمة، يجب علينا زيادة معدل الاكتشاف أو شدة العقوبة. والطريقة المؤكدة لزيادة الجريمة هي تقديم المزيد من إخفاء الهوية إلى البيئة. نحن نعلم أن هناك مستويات عالية من الجريمة في نظام البلوکشین. يتم اختراق عمليات تبادل العملات الرقمية بشكل منتظم. يستخدم المجرمون عملات البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى لغسل أموالهم. هناك سبب واضح لهذه الظواهر. تعد بیت کوین (وحتى العملات الرقمية) مستخدميها بعدم الكشف عن هويتهم. هذا يجعل العملات الرقمية المستندة إلى البلوکشین جذابة للأشخاص الذين يفضلون الحفاظ على سرية معاملاتهم. لكن الأبحاث أظهرت أن البيتكوين ليست مجهولة المصدر كما يعتقد أحيانًا، وأن هناك آليات لتقليل عدم الكشف عن هويتها. بالتأكيد، للوهلة الأولى على الأقل، يبدو الأمر غير مألوف للمراقبين الخارجيين. الشخص الخارجي الذي ينظر إلى البلوکشین يرى فقط قائمة بالعناوين العامة التي تتكون من سلسلة عشوائية من الأرقام والحروف، وترتبط هذه العناوين بعدد من عملات البيتكوين في العنوان. هذا العنوان ليس له صلة بالهوية الحقيقية لمالكه، وبالتالي يجب أن يوفر مستوى من الخصوصية. لكن المشكلة هي أن العناوين نفسها علنية. حتى إذا كنا لا نعرف الهوية الحقيقية لمالك العنوان، فلا يزال بإمكاننا معرفة شيء ما عن المالك من خلال النظر في المعاملات التي تمت من خلال العنوان. ولكن على أي حال، فإن عالم البلوکشین ليس به شرطة، لذا من يهتم إذا كانت الحكومات غير قادرة على تحديد المالك الحقيقي لبیتکوین، مع العلم بمكان بیتکوین المسروق؟ لا يمكنهم إرسال أمر محكمة إلى مدير مركزي يأمر باسترداد الأموال. لا يوجد مدير مركزي في البلوکشین. يبدو أن المال غير قابل للتحصيل. هناك طريقة أخرى للتعرف على البيتكوين وهي عملية تحويل البيتكوين إلى عملة أكثر تقليدية. أخيرًا، أصبح بیتکوین نظامًا مغلقًا: يمكن للأشخاص إرسال عملات البيتكوين لبعضهم البعض، ولكن لا توجد طريقة لتحويل عملات البيتكوين إلى دولارات أو يورو أو ين من خلال برنامج البيتكوين نفسه. إذا كنت ترغب في تحويل عملات البيتكوين الخاصة بك إلى عملة تقليدية، فعليك الذهاب من خلال البورصة. زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون تبادل العملات الرقمية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لذلك في كل مرة يستخدم فيها شخص بورصة لتسهيل المعاملة، يفقد بعضًا من إخفاء هوية البيتكوين. في الواقع، كانت إحدى الطرق الأساسية التي يستخدمها المنظمون لقمع المخالفين. لذا فإن البيتكوين ليس مجهولاً، كما يقول بعض المعلقين. وفي بعض النواحي، حتى أقل من العملة التقليدية غير المعروفة. بالمناسبة، تسجل البلوکشین جميع معاملات العملة في قاعدة بيانات ثابتة، قاعدة بيانات يمكن للجميع الوصول إليها. إذا كان الشخص يعرف مالك عنوان معين، فيمكنه تتبع جميع المعاملات التي أدخلها هذا العنوان حتى الآن، حتى يتم إنشاء العملة. يبدو أنه يمكنك تتبع فاتورة بالدولار أينما كانت، فقط عن طريق الاحتفاظ بها. لذلك، فإن البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى ليست مجهولة الهوية وبطريقة ما تحمي خصوصية أقل من العملات التقليدية. الإكراه والمرونة في هيمنة التقنيات الناشئة على المستوى الوطني، نفذت البلدان نهجًا استبداديًا يحظر تقنية البلوکشین الأكثر استخدامًا. وبالمثل، أصدرت البنوك الصينية ومصرف الدولة الفيتنامي قوانين رسمية تحظر على شركات الخدمات المالية وموظفيها إدارة وإجراء أي معاملات خاصة بالعملات المشفرة. حذر علماء الكمبيوتر والباحثون القانونيون والاقتصاديون من أن تطبيق القواعد الصارمة لمنع نشاط البلوکشین لا يمكن أن يكون ناجحًا. هناك أشكال مختلفة من الإكراه، بما في ذلك قصر الدراسات العلمية على فحص الجوانب التافهة للتكنولوجيا القائمة على البلوکشین وتجاهل التطبيقات الأكثر شرعية ومفيدة، مثل تسهيل تأشيرات الهجرة. من خلال فهم الطبيعة الرقمية لأنشطة البلوکشین، اتخذت الحكومات والجهات التنظيمية الرسمية في البلدان والمناطق الأخرى مناهج غير محدودة ولا مركزية لإدارة هذه التكنولوجيا الناشئة. من ناحية، أصدرت الوكالات الدولية في الاتحاد الأوروبي تحذيرات عامة ولكن صارمة حول مخاطر تجارب blockchain من أجل ثني المؤسسات المالية بشكل غير رسمي عن إجراء المعاملات باستخدام العملات المشفرة. وبالمثل في الولايات المتحدة، قام عضو مجلس إدارة تداول العقود الآجلة بدعم المنظمين الفيدراليين علنًا لاستخدام التكنولوجيا اللامركزية وأشكال العملات المشفرة قدر الإمكان دون ضرر. من ناحية أخرى، استخدمت الوكالات التنظيمية الرسمية في أستراليا وسنغافورة والمملكة المتحدة وأماكن أخرى صناديق الحماية. في وضع الحماية، يتم تعيين القواعد مؤقتًا ويتم وضع الاستخدام التجريبي لـلبلوکشین تحت سيطرة الحكومة وإشرافها. كما تم التوصل إلى اتفاق بين الدول للسماح باختبار معاملات البلوکشین في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. تحلل هذه السلسلة من المقالات تطبيقات صناعة البلوکشین في المناقشات العملية حول فوائد ومخاطر النهج المركزية أو اللامركزية للحوكمة العالمية. أصبحت اللامركزية مهمة للغاية لواضعي السياسات ؛ تميل الدول والمناطق التي دعت منذ فترة طويلة إلى اتباع نهج حوكمة أكثر لا مركزية ومرونة إلى أن تصبح استراتيجيات أكثر مركزية ورسمية، لأسباب محددة، مع نمو تطبيقات البلوکشین. أصبحت البلوكشين القلب النابض للاقتصاد. حذر المنظمون الرئيسيون في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من أن تطبيقات تقنيات البلوکشین، وخاصة العملات المشفرة، يمكن أن تهدد الاستقرار المالي العالمي. تؤدي هذه التحذيرات المروعة إلى اللوائح الحكومية الضرورية وفي الوقت المناسب لتوجيه العملات المشفرة والتحكم فيها.